警方商罪科大举搜捕涉洗黑钱活动的地下钱庄，其中一名女疑犯晚上被押返屯门富健花园搜屋。（图片来源：文汇报）
港警捣破地下钱庄拘捕33人 涉洗黑钱近3亿(图)
2008年09月18日 08:47 来源：中国新闻网 
发表评论
发表评论 中新网9月18日电 据香港文汇报报道，香港警方商业罪案调查科及毒品调查科17日采取一项代号“Quickliner”的联合行动，搜查全港多个目标地点，包括1间公司及助其清洗黑钱的地下钱庄，共拘捕33名涉嫌洗黑钱的男女，涉及金额2.88亿元。
被捕人士包括15男18女，年龄介乎24至76岁，涉嫌至少与3宗洗黑钱案件有关，案件也涉及经营找换店的汇款代理人。
据悉，商业罪案调查科及毒品调查科人员17日联合行动，兵分多路，突击搜查全港多个目标地点，包括有怀疑协助清洗黑钱的地下钱庄。
其中一名涉地下钱庄活动的疑犯，17日下午5时许在油塘村美塘楼一单位内被商罪科人员入屋拘捕。探员其后再掩至东头村伟东楼搜查，再拘捕一名女子，并带走数本账簿返署调查。晚上9时许，商罪科将其中一名女疑犯押到她位于屯门富健花园第5座的寓所搜查，逗留半小时后再押返警署调查。
33名被捕人士当中，有11男13女在2005年9月先成立一间公司，他们涉嫌在2006年4月至2007年1月期间，透过一间香港公司的银行户口，清洗4400万元黑钱。
在第二宗案件，有2男5女涉嫌在2002年4月，利用他们的个人银行户口，转帐1.55亿元来历不明的款项。至于第三宗案件，2名男子涉嫌在今年6月至9月期间，利用他们的公司户口，清洗8900万元来历不明的款项。
部分被捕男女已获准保释候查。警方提醒市民，不应为获取报酬或任何原因，协助处理任何不明来历的金钱，清洗黑钱的最高刑罚为监禁14年及罚款500万元。
此外，汇款代理人也须遵守所有相关的法例及要求，避免触犯洗黑钱罪行。任何人士从事汇款代理工作而未能向警方登记成为汇款代理人，一经定罪，可被判�？罴凹嘟�6个月。任何人士从事汇款代理工作而未能备存汇款纪录，一经定罪，可被判�？罴凹嘟�3个月。
【编辑:刘羡】
图片报道 |
更多>> |
|
- [个唱]范范个唱 张韶涵助阵破不和传言
- [情感]男子街头菜刀劫持女友
- [电影]《非诚勿扰》片花
- [国际]乌克兰议员在国会比试拳脚
- [娱乐]庾澄庆说没与伊能静离婚
- [星光]小S台北性感代言
- [八卦]江语晨与周杰伦绯闻成焦点
- [科教]南极科考雪龙船遭遇强气旋
每日关注