- 全国第4大电信诈骗案告破:一事主被骗603万
昨日，佛山警方召开新闻发布会，通报了日前破获的顺德“12·28”特大电信诈骗案：顺德区陈村镇一事主杜某被骗603万元，诈骗金额列全国电信诈骗案的第四大数额。
该案还牵出了以台湾籍犯罪嫌疑人为首的电信诈骗团伙，并将该团伙连根端起。公安机关共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人47名，其中台湾籍犯罪嫌疑人29名，缴获赃款140万元及银行卡、电脑等作案工具一大批。同时破获省内电话诈骗案件460多宗，涉案金额高达 2000多万元。
2009年12月28日，顺德区陈村镇一事主杜某在家中接到一个电话，自称电信部门工作人员的犯罪嫌疑人以事主电话欠费2600多元为名诱使事主入套。随后，犯罪嫌疑人又假冒司法机关人员，以事主涉嫌一宗特大诈骗案为由，要求其将个人账户中的存款转入所谓的“安全账户”。
在此过程中，事主先后将603万元，转账至嫌疑人提供的7个银行账户。
案发后，引起公安部和省市领导高度重视，公安部将此案列为督办案件。公安部和省市领导相继作出批示，要求佛山警方全力破案。市、区两级公安机关迅速成立专案组展开侦查。
在侦查工作过程中，办案民警发现，犯罪嫌疑人在事主将资金转入他们指定的账户后，马上通过网上银行分批转账到北京、福建、陕西、重庆、山东、广东等6个省 11个城市的400多个银行账户内。每个账户只有5000至10000元。
公安机关当即冻结了犯罪嫌疑人还没来及转走的195万元，随后派出多个小组前往陕西、福建、湖北、重庆等地侦查取证。
办案民警发现这个犯罪团伙的多名嫌疑人主要在湖北、重庆一带活动。2010年 1月9日，专案组在重庆抓获涉嫌参与提款的张×宗、赖×华等4名台湾籍嫌疑人，缴获涉嫌作案用银行卡217张。
4名犯罪嫌疑人随后供认，他们的“上线”管理者为台湾人林×生。1月12日，办案民警在福建省厦门市将准备外逃的嫌疑人林×生当场抓获。3月9日，专案组在东莞市又抓获王×龙等5名台湾籍犯罪嫌疑人。
在开展侦查工作过程中，专案组发现，犯罪嫌疑人除了在国内取现之外，还在东南亚国家进行资金流转。专案组通过公安部积极协调该国警方，对这个犯罪团伙在该国的取款窝点组织开展打击行动。
4月22日，东南亚某国警方反馈，已摸清这个犯罪团伙在该国的取款窝点，而且该窝点正准备迁移。4月23日，东南亚某国警察总署刑事调查总局共出动100多名警察，对这个犯罪团伙经常取款的多个ATM柜员机进行监控，一举抓获正在提款转账的犯罪嫌疑人8名，其中台湾籍犯罪嫌疑人6名，查获涉案银行卡600多张。
就在嫌疑人纷纷落网的时候，专案组民警发现，在这些嫌疑人背后，可能还隐藏着更大的“人物”。
经过一个多月的侦查，专案组逐渐摸清一个落脚在东莞市的特大电信诈骗团伙的成员构成、作案特点、作案规律和窝藏地点。
4月26日晚，佛山警方联合深圳、东莞、珠海等地公安机关采取行动中，成功捣毁犯罪嫌疑人的藏匿窝点9个，抓获刘×等犯罪嫌疑人19名，缴获赃款87万余元及银行卡、手机、电脑等作案工具一大批。
警方共抓获“12·28”专案犯罪嫌疑人47名，其中台湾籍犯罪嫌疑人29名，缴获作案用银行卡1830张、赃款现金140万元及电脑、手机等一批。同时带破省内电话诈骗案件460 余宗，涉案金额高达2000多万元。
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今年以来电话诈骗案立案360宗
南方日报讯今年以来，全市电信诈骗案件立案360宗，与去年同期相比有较大幅度上升，损失价值达1500万元。这是记者昨日在佛山警方召开新闻发布会上获悉的。
今年以来(截至5月19日)，全市共侦破本地电信诈骗案件57宗，破获案件涉案金额1127万元，抓获电信诈骗犯罪嫌疑人79名，其中台湾籍犯罪嫌疑人 26名。
市公安局刑警支队支队长杨日强介绍说，电信诈骗犯罪在上世纪90年代源于台湾，后向大陆境内及日本、韩国、菲律宾、泰国等地蔓延，近年来有加速泛滥之势。此类案件主犯往往躲在境外，造成公安机关破案难、追赃难。
据透露，随着大陆境内公安机关打击力度的深入，台湾诈骗团伙不断转移诈骗阵地，境内外作案逃避打击。有的将拨打电话的窝点设在境内，招募发展国外无业人员充当一线人员拨打诈骗电话，诈骗国外民众。近期泰国、菲律宾、越南、印尼、新加坡、香港等地区和国家都有涉及此类案件。
“目前，发生在全市范围内，利用QQ诈骗的案件每月大约10宗左右�！弊ò缸槊窬耗郊嗡�。据介绍，QQ视频诈骗案件有多发趋势。不法分子利用QQ聊天视频软件，采用异性聊天方式，诱使对方打开视频，进行“面对面”聊天，录下对方真实影像，套取对方真实信息，然后利用木马软件盗取并登录对方QQ号码，冒用对方名义，编造各种理由，对其QQ好友实施诈骗，诱使他人向指定的银行账户汇款。此类案件犯罪嫌疑人多系广西宾阳县人，以同村或朋友结成松散的团伙作案。
温馨提醒
公检法部门冻结账号须两人以上执行
禅城分局刑警大队副大队长杜江说，“电话诈骗多冒充公检法和银行、电信等部门进行诈骗。其实，真正的公检法部门如果要转账和冻结账号，都有严格程序和书面通知，同时必须有两位以上工作人员到场才能进行，不可能凭几个电话就可以冻结账号或让人转账的”。
(夏小荔 曾越杯 刘锋）
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【编辑:王峥】 |
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