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由两名台湾省不法人员和4名福建省平和县不法人员组成的诈骗犯罪团伙,就靠打一个电话,就轻易骗走了柳州市民陈某的16万元人民币。柳州警方经过缜密侦查,辗转数千公里,在福建省厦门市将6名骗子一网打尽。10月1日下午,6名犯罪嫌疑人被押回柳州。经审讯,他们供认了诈骗的犯罪事实。至此,这起柳州市首例电话诈骗大案告破。
一个陌生电话骗去16万
9月16日中午,柳州市民陈女士下班回到家中,突然家里的座机电话响了,她拿起话筒接听,电话那边传来一个女子的声音:“我是电信局的,你家里的电话欠费2800元,已经被;!薄安豢赡苎,我刚交了全年话费,怎么会欠费呢?”陈女士不解地向对方说!澳悄闶遣皇窃韫矸葜じ愕那灼菖笥寻旃裁匆滴裱?”对方“关心”地问!懊挥醒!”陈女士肯定地回答。接下来,对方说:“你的电话号码被人盗用了,我们查到你的电话与南宁一部电话并机,已经用去2800多元电话费,你如果要报案可按9号键,电话会自动转到南宁市公安局!
听说电话被并机,陈女士有点着急,急忙按下9号键。电话那头传出一名男子的声音,对方自称是南宁警方,他们现在正在侦查一起金融案件,发现在招商银行有一个用陈女士名字开的账户,该账户涉嫌洗黑钱,要马上冻结,根据规定,其他银行用陈女士名字开的账户也将陆续被冻结。
陈女士一听银行卡将全部被冻结,更着急了:这起金融案件与自己又无关系,怎么办?这时,对方又让陈女士打电话到“国家金融管理中心”咨询。陈女士按“南宁警方”男子的指点,将电话“转接”到了“国家金融管理中心”。又是一个男子接的电话,他要求陈女士把银行卡里的钱先转入“南宁警方指定的管理账户”里,过两天对陈女士的账户进行“升级防护”后,再把钱转回陈女士的账户,到那时,陈女士就可以取回她的钱了。该男子还把“指定管理账户”的开户姓名、身份证号、联系电话留给了陈女士。
陈女士把自己所有的银行卡都拿了出来,由于时间已是晚上,银行已下班,陈女士就通过银行柜员机将卡里的16万存款转入了对方指定的两个账户上。钱转岀后,再与“国家金融管理中心”联系,对方电话再也打不通了。而后,陈把电话打到南宁市公安局,值班民警告诉她,南宁警方的电话并不是9字头,你可能被人骗了。陈女士立即到辖区解放责仼区刑侦大队报了案。
几乎是与此同时,9月16日晚,家住柳州市北站路的黄女士及家住高新南路的秦先生,也分别在家里的固定电话接到了一个自称是南宁公安的电话,电话里的男子称,黄女士、秦先生的银行卡账户涉及一起金融诈骗案,账户已被“冻结”,警方正在对这起诈骗案进行调查,要求黄、秦二人把所有的银行卡卡号、密码告诉“公安”,协助调查。对方还说,由于案件保密,请不要将事情与家里其他人讲,也不要与当地公安机关联系,其他事宜第二天再联系。9月17日上午8时许,同样的电话又打过来,再次向黄、秦索要银行卡账号和密码,因为黄、秦二人均及时向公安机关报案,最终没有让行骗者得逞。
民警辗转千里抓骗子
警方接到报案后,深感案情重大,立即决定成立专案组开展侦查取证工作。
经过认真细致的调查和高科技手段侦查,认定骗子应该在福建厦门。9月17日下午,侦查人员坐飞机赶到厦门,打算冻结骗子在厦门的银行账号,争取帮事主挽回经济损失。不过,时间已经来不及了,民警发现陈女士将16万元打进骗子指定的账号后一个多小时内,骗子已用银行卡在自动柜员机上分多次将钱取光。次日,广西区公安厅刑侦总队也派出人员从南宁飞往厦门,专门指导、协调侦查工作。在厦门警方的配合下,办案民警查出了6个银行账号,并对骗子留在银行的信息进行甄别,査明“杨××”和“谢××”两个账号都是用假身份证办的。
办案民警抓住线索不放,顺滕摸瓜,最终使案件有了转机——一个共有6名成员、专门利用电话诈骗的团伙,开始出现在民警的视线中。
案件侦査有了重大进展的消息传回柳州,柳州警方马上指定5名侦查员驾驶2辆越野警车,日夜兼程2000多公里赶到厦门增援。9月26日下午4时30分左右,专案组民警在厦门警方的配合下,抓获了简×哲(台湾省人)、林×平(福建省平和县人)、詹×翔(台湾省人)、卢×晖(福建省平和县人)、陈×杨(福建省平和县人)、叶×峰(福建省平和县人)6名犯罪嫌疑人,当场缴获手机、电脑、用假身份证开办的银行卡等作案工具一批,以及专门用于到自动柜员机取款时穿戴的帽子、太阳镜等物。
10月1日下午,专案组民警从厦门将6名犯罪嫌疑人押回柳州后,马上对他们进行审讯。经过一番政策攻心后,6名嫌疑人对诈骗犯罪亊实供认不讳。这个诈骗团伙有具体分工,A组专门负责打电话给事主,B组专门负责刷卡取钱,还有人专门负责?刂富有。他们或是利用电话加恐吓的方式骗取事主银行卡的卡号、密码,或是要求事主将银行卡的钱转入指定的银行账号进行诈骗,一旦诈骗成功,便立即将钱提走,然后分赃,挥霍一空。
据初步统计,该团伙以此手段作案多起,涉案金额40余万元,其中诈骗柳州被害人得手1起,金额16万元。目前,6名犯罪嫌疑人均被刑亊拘留。
警方提醒要注意防范
由于近年来发生此类利用电话或手机短信进行诈骗的案件增多,警方提醒市民要提高防范意识。
从本案来看,受害人陈女士防范意识不强、盲目偏信是造成骗子得逞的主因。陈女士首先接到“电信局工作人员”的电话,说是电话欠费,后来又把电话接到了“南宁警方”,接电话男子冒充公安人员正在侦查金融案件,事主与洗黑钱案件有牵连,让事主心里产生恐慌而不知所措,然后再“指点”事主找“国家金融管理中心”咨询解决办法。其实,事主只要到电信部门或银行进行查询就可以识穿骗子的谎言。
据警方介绍,利用电话进行诈骗的案件一般来说有以下几个共同点:骗子多是通过拨打家里的固定电话行骗,来电显示多为0001908××××等网络虚拟号码;多半是向事主索要银行卡账户及密码,或要求事主将银行卡的存款转到指定的账户中。
为此,警方再次提醒市民,对陌生电话要注意察看来电显示,不熟悉的电话号码不要随便接,更不要轻信对方的话;在任何情况下都不要把自己的银行卡账号、密码轻易告诉陌生人,更不能随便将钱转入指定的账号;接到这样的陌生电话后,要及时向公安机关报案,并协助警方破案。(秦付林 刘晓颖)
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