长沙警方破获高智能诈骗案 头目藏身境外�？亍行峦�
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    长沙警方破获高智能诈骗案 头目藏身境外�？�
2009年06月16日 16:09　来源：长沙晚报　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】
被警方收缴的用于作案的银行卡。小刘军 摄
犯罪嫌疑人王云娥。
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　　前不久本报报道一些不法分子利用电话、手机诈骗市民钱财，引起长沙警方的高度重视。昨日，长沙警方对外发布消息，经过连续一个月的缜密侦查，跨越湘、粤、浙、桂、鄂5省7市，警方破获了今年以来最大的高智能诈骗团伙，对16名犯罪嫌疑人进行刑事拘留。

　　据悉，公安部12日部署：全国公安机关从现在起至10月，开展为期4个月的打击电信诈骗犯罪专项行动，坚决把电信诈骗犯罪多发高发的势头打下去。

　　A　一个电话骗走171.9万元

　　5月4日，长沙市民李民(化名)正在家里搞卫生，这时家里的电话座机突然响了起来，来电显示“10000”，李民以为是中国电信打电话过来催缴电话费，就拿起了听筒。在电话里，一个自称是中国电信工作人员的女子警告李民：他的电话已经与另一部电话捆绑在一起，产生了高额的话费。李民着急起来，而这位“工作人员”又安慰他，要求他将电话直接转到公安机关报案。电话转过去后，电话里一名男子声称其是警察，正在调查一起洗黑钱的案件，李民的银行账户涉嫌洗钱，有可能被追究刑事责任。

　　李民顿时慌了神，称自己绝没有参与什么违法犯罪，并按照“警方”的要求，告知了其存款情况。对方以李民银行存款存在巨大风险为由，要求他将所有存款转账到指定的“安全账户”。5月5日，李民来到银行，要求将总额达171.9万元的巨款汇到“安全账户”。见李民汇款行为异常，银行工作人员对其进行了风险警示，但没有效果，当天这笔巨款即汇了出去。5月6日，在朋友的提醒下，李民恍然大悟，赶忙到公安机关追查，结果他受骗了，骗子利用来电显示造假，骗走了他的全部存款。

　　B　团伙头目藏身境外�？�

　　犯罪分子冒充公安、电信工作人员，利用高科技手段更改来电显示诈骗，严重扰乱了社会秩序，对相关部门公信力造成了极大负面影响。接警后，市公安局党委书记、局长李介德，副局长欧益科迅速指示刑侦支队牵头，联合网监处、经文保处和各分局，成立“5·6”系列冒充公安、电信工作人员电话诈骗案专案组。经专案组调查，该电话诈骗团伙自今年1月份到5月份，在我市诈骗40多起，诈骗金额达400万元。

　　警方发现该犯罪团伙组织非常严密，设起骗局来环环相扣，甚至跟台湾的黑社会组织有牵连。诈骗团伙头目藏身于台湾、韩国、泰国等地，下设“取钱”、“转移赃款”等多个行动组。他们利用来电显示为+019或是00019开头的网络电话，通过高科技手段，将来电显示号码随意改动，以自动语音方式假冒中国电信工作人员致电长沙市受害人家庭固定电话，告知事主其现在所用的电话捆绑的一部异地电话欠巨额话费，身份资料可能被他人盗用在异地办理电话开户业务，并不失时机地将受害人电话转接至所谓的“警察”进行报案，“警察”以受害人身份信息被人利用进行洗黑钱等重大违法犯罪，诱使受害人将其银行存款转存至“警方”提供的所谓安全账号。一旦受害人转账，团伙头目马上命令潜藏在各地的“行动组”当天取钱，然后通过地下钱庄将钱转移到国外。

　　C　光银行卡就缴获了230张

　　5月15日，专案民警在广州开展侦查工作时发现，广州市公安局海珠分局正在侦办的一起同类电话诈骗案件涉案银行账号中，有25个账号与长沙“5·6”系列冒充公安、电信工作人员电话诈骗案涉案账号完全相同，其中包括5月6日受害人被骗案涉案账号，两案成功实现并案。经过两地警方的紧密合作，警方基本锁定了以台湾籍男子邱良麒(男，32岁)为首的9名犯罪嫌疑人。

　　5月16日、17日，专案组联合当地警方统一收网，先后在广东广州、深圳、珠海和浙江金华4地成功抓获9名犯罪嫌疑人，当场缴获作案所用银行卡147张，成功破获包括长沙“5.6”特大电话诈骗案在内的20余起冒充公安、电信工作人员电话诈骗案件。随后，警方乘胜追击，发现长沙“5.18”舒某被骗案与“4.21”朱某被骗案、“4.27”胡某被骗案等3起案件有一涉案银行账户相同。专案民警立即前往广西南宁、广东东莞、湖北武汉等地进行侦查，锁定台湾籍犯罪嫌疑人陈泰朗(男，36岁)、白分铭(男，61岁)等。6月6日，民警查明当晚7名犯罪嫌疑人为了给团伙内一名广西籍18岁女孩庆祝生日，将在武汉市解放大道九天乐KTV唱歌庆祝。当晚，在KTV包厢中，警方将陈泰朗等7人抓获，当场缴获作案所用银行卡83张。

　　D　诈骗主要目标是妇女老人

　　经审讯，几名犯罪嫌疑人交代，他们受雇于台湾某公司的陈泰朗，陈是几个“行动组”的负责人，每次取钱以后，由陈跟台湾方面联系，将钱通过地下钱庄汇过去。昨日，犯罪嫌疑人白分铭告诉记者，他是被陈泰朗骗到大陆的，在台湾陈告诉他大陆的钱好赚，他在桂林市与犯罪嫌疑人林某一组，专门负责取钱，陈按3%给他提成，即每取1万元提300元钱给他当“工资”。目前，犯罪嫌疑人陈泰朗等16人以涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留。

　　市刑侦支队副支队长史尚篪介绍，这个犯罪团伙一般选在每周一到周五的上午9时到下午4时打诈骗电话，很明显是专门针对退休在家的妇女和老人。从警方掌握的情况看，也是这类人员受骗最多，在广州有一老板甚至被骗走300多万元。史尚篪提醒市民，犯罪分子的诈骗手段可谓是漏洞百出，比如警方为了办案需要，要冻结相关账户，或要做其他处理时，必须由办案民警持合法文件，登门要求相关人员签字后才能办理，绝不可能在电话中指挥市民转账�！澳阆胂�，连面都没见过，民警能要求你转账吗？”史尚篪说。

　　E　公安部：专项行动严打电信诈骗

　　市公安局副局长欧益科介绍，电信诈骗犯罪活动当前日益突出，为切实维护人民群众财产安全，公安部12日部署，从现在开始至10月，在全国开展为期4个月的打击电信诈骗犯罪专项行动。 公安部要求各地公安机关在这次专项行动中，集中破获一批电信诈骗案件，打掉一批电信诈骗团伙，摧毁一批电信诈骗犯罪窝点，端掉一批地下钱庄，坚决把电信诈骗犯罪多发高发的势头打下去。

　　公安部要求发案地公安机关要坚持主动出击、集中打击，一有线索就查、一有苗头就打，并要坚持破案、追赃一起抓，尽可能地为受害群众追回赃款、挽回损失；犯罪窝点地和职业犯罪群体原籍地公安机关要注重源头治理，在公安机关内部相关部门、警种之间建立犯罪情报会商机制，并与相关部门建立长效协作配合机制，坚决铲除电信诈骗犯罪赖以生存的各种环境和土壤。

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　　虚假信息诈骗伎俩

　　1.电话欠费型

　　不法分子冒充电信局工作人员向事主拨打电话告知其话机欠费，谎称该用户个人身份信息可能被他人冒用申报办理了欠费话机，并声称要帮助联系报案，一步步指引事主进行转账操作，达到诈骗目的。长沙警方破获的这起案子就是典型的一例。

　　2.银行卡消费型

　　不法分子通过手机短信提醒手机用户，称该用户银行卡刚刚在某地刷卡消费××××元，如用户有疑问，可致电××××号码咨询。如用户回电，则在不同的阶段以银行客户服务中心或公安局金融犯罪调查科的名义谎称该银行卡可能被复制盗用，要求用户到银行ATM机上进行所谓的更改数据信息操作，或是根据其电话指引进行操作，逐步将手机用户卡内的款项转到犯罪分子指定的账户。

　　3.退还汽车购置税型

　　不法分子通过各种渠道获取车主资料后，以向车主发送手机短信或拨打电话的方式，谎称税务局要退还其购买汽车时的税款，让车主速与财政局某主任联系。若车主拨打电话与该主任联系时，对方便让其从银行ATM机上利用转账操作获取退税费用，由于有的受害人对转账操作不熟悉，往往落入犯罪分子所设的圈套，将自己银行卡中的钱转入到不法分子的账户内。

　　4.中奖型

　　不法分子以公司庆典或新产品促销抽奖为由，通过拨打电话或发手机短信的方式通知受害人中了大奖，一旦得到回复，便称兑奖必须另外交纳所得税或者手续费等各种费用，否则不予兑奖，利用受害人的贪利心理，通过电话指引受害人将所谓的手续费或个人所得税汇款至其提供的账户。

　　记者 彭翔

【编辑:朱鹏英】
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直隶巴人的原贴：
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