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中新网10月9日电 台湾检方特侦组调查陈水扁家庭洗钱案,查出陈水扁之子陈致中曾以个人名义,在欧洲列支敦士登成立纸上基金会,再以该空壳基金会在贝里斯成立纸上公司,事后以公司名义存入一千万美金到开曼群岛控股公司,受益人就是陈致中本人。特侦组怀疑陈致中洗钱、隐匿海外资产手法高明,绝非单纯人头,涉案很深。
据台湾《中国时报》报道,特侦组目前仍针对扁家资金流向,进行最后查证。若查证顺利,最快在下周就会再度约谈陈致中、黄睿靓夫妇。特侦组将依照案情需要,采取相关强制处分。
欧美成立空壳单位 非单纯人头
据了解,特侦组已向瑞士联邦检察署请求协助,提供陈致中、黄睿靓夫妇的海外账户明细,以便进一步调查。
特侦组日前二度搜索扁家后,复印陈致中夫妇两人护照复印件,目的是要追查他们赴岛外的行程,是否奉母命去操作洗钱,怀疑他们部分赴美、赴日行程及动机可疑,将再传唤两人说明。
特侦组发现,陈致中曾透过海外理财专员,以个人名义、纸上文书作业方式,先在欧洲小国列支敦士登成立一个空头基金会,再以这个基金会名义转往中南美洲国家贝里斯设立纸上控股公司。
事后,陈致中再以这家纸上公司名义,存入一千万美金到开曼群岛的控股公司,并在理财专员的协助下,将自己列为公司及海外账户受益人。
隐匿海外资产节税 己列受益人
特侦组认为,陈致中先以成立基金会,再设立纸上公司,手法相当繁复及专业。由于陈致中以基金会名义在贝里斯成立公司的时间,属于扁家海外洗钱的中后期,应该是为了隐匿海外资产及节税用途。
陈致中多年来经常往返岛内外,次数多达数十次,甚至在2006年12月间母亲吴淑珍开庭昏倒住院当天下午随即搭机前往日本、美国,过程可疑。
据了解,特侦组发现,陈致中在美国求学期间,曾经亲自找岛外理财专员处理吴淑珍海外资产,应是奉母亲吴淑珍之命前往岛外,从事海外资产移转、隐匿等工作。
而且吴景茂及黄睿靓等人在新加坡及瑞士相关银行账户、纸上控股公司的代理人,几乎都是吴淑珍及陈致中。特侦组怀疑,陈致中涉案程度很深,绝非不知情的人头。
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