![](/fileftp/2007/12/2007-12-13/U31P4T47D7993F967DT20071213101145.gif)
中新网9月11日电 台湾《联合晚报》11日发表文章指出,陈水扁女婿赵建铭汇款海外笔数令人咋舌,一名医师竟可以如此密集交易,活像贸易公司董事长。就账面而言,迹证已达洗钱犯罪侦查门坎,不过,赵建铭可能“有样学样”,不签查账授权书,要办洗钱,台检方得回归资金是否与犯罪所得有关的侦查基调。
原文摘录如下:
赵建铭2001年9月迎娶陈水扁女儿陈幸妤后,他游走医界、金融界事情的传闻不断,台北地检署侦办台开案时,一度调查他介入“国票金控董事会”改组案、“署立医院”人事升迁案,只是都查无犯罪实证,无疾而终。
赵建铭的生活奢华,喜欢用万宝龙名笔、造价数十万元(新台币,下同)起跳的“VERTU”牌手机,连衣服、鞋子都是高档货,屡被拿来街谈巷议。执业医生又要玩股票,如何能支付这些庞大的开销?令人百不解,检方调卷,似乎渐有答案。
罪犯进行洗钱犯罪,必须通过两道法律哨站,首先要规避“洗钱防制法”存提100万元新台币需由银行通报管制的关卡,另一个关卡,则是如果汇款海外超过50万美金时,必须在汇款水单上注明汇款理由,以利“财政部”稽征海外所得税。
“调查局洗钱防制中心”发现,赵家从2002年到2006年台开案爆发,家族常有低于100万元的汇款纪录,新发现的500次海外交易纪录,则以一万元美金闪躲稽核,赵家处理财务时,不是制造资金断点,就是逃避交代来源,每个动作都在法律边缘游走,难不启人疑窦。
目前侦查如火如荼的扁家洗钱案,特侦组将陈水扁、吴淑珍、陈致中、黄睿靓、吴景茂列为洗钱被告,陈幸妤被视作不知情者,暂时幸免于难,而赵建铭只在台开内线交易案更审官司中缠讼,并未与洗钱案有直接关联。
不过,倘若检调查出赵建铭汇进、汇出的不明资金与洗钱案有关,则案情将会有更复杂的发展。
![](/kpimg/2.gif)
![]() |
更多>> |
|
- [个唱]范范个唱 张韶涵助阵破不和传言
- [情感]男子街头菜刀劫持女友
- [电影]《非诚勿扰》片花
- [国际]乌克兰议员在国会比试拳脚
- [娱乐]庾澄庆说没与伊能静离婚
- [星光]小S台北性感代言
- [八卦]江语晨与周杰伦绯闻成焦点
- [科教]南极科考雪龙船遭遇强气旋