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中新网8月26日电 台湾检方特侦组追查陈水扁家庭洗钱疑案,发现陈家的相关账户出现许多常见的洗钱手法,涉及洗钱的嫌疑大增。陈水扁妻子吴淑珍的胞兄吴景茂是本案关键人物之一,特侦组今日下午将再度传唤他,若他不能清楚交代资金流向,特侦组不排除在讯后向法院声请羁押。
据台湾中时电子报报道,特侦组指出,陈家的相关账户出现多名人头户、大额现钞提存、银楼汇款、在开曼等洗钱天堂设立纸上公司,以及资金层层转汇的异常情形,由于这些动作都是洗钱犯罪常见的手法,检方因而怀疑陈家人涉及洗钱的嫌疑大增。
陈家的人头户至少包括吴景茂、陈致中、黄睿靓等人。其中,吴景茂更长期担任吴淑珍的人头户,涉嫌自陈水扁担任市长期间,即提供账户,让吴淑珍使用,还曾依吴淑珍指示,多次从银楼等地下通汇管道,汇出巨款到海外。
特侦组怀疑,吴景茂担任吴淑珍的人头前后长达十余年,他及陈家在岛内的相关账户,也曾出现资金层层转汇的情形。特侦组查出,吴淑珍于十六日接受检方访谈时,坦承吴景茂是她的人头,自陈水扁担任“立委”时,她即使用吴景茂的名义到银行开户。但吴景茂于十八日应讯时,却供称吴淑珍自陈水扁担任市长期间,才使用他的名义在银行开户。吴淑珍兄妹对于吴景茂当人头的时间点,供述明显不符。
至于汇款到海外的总额,吴景茂则推称时间久远,而且笔数不少,因此他记不清楚了。检方在侦讯时,曾要求吴景茂签署授权书,同意检方持授权书赴新加坡等海外银行查账,但吴景茂当场拒绝。
吴景茂十八日应讯当天,其妻陈俊英也以证人身份应讯,事后吴景茂却声称检方逼他妻子承认没做过的事,妻子因而吞食安眠药自杀抗议。特侦组认为,吴景茂对于资金流向交代不清,供词多有保留,吴景茂妻子在应讯当天服药也相当不寻常。因此,特侦组今天再度传讯吴景茂。
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