陈水扁家庭资金曾流转世界十个国家或地区
2008年08月30日 15:39 来源:中国新闻网
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中新社香港八月三十日电 台北消息:台湾“最高检察署特侦组”追查陈水扁家庭海外密帐,发现陈水扁家的资金,曾在台湾以外至少四大洲的十个国家或地区流转,包括被视为“洗钱天堂”的英属开曼群岛、泽西岛等地,金额疑超过新台币十亿元;检方认为陈水扁家在日本、美国也有资产,正过滤、查证相关情资。
综合《联合报》、《中国时报》的消息,随着越来越多陈水扁家海外资金讯息曝光,陈水扁、吴淑珍辩称瑞士的两千一百万美元是四次选举结余款,以及全都由吴淑珍一人掌控,只用哥哥吴景茂、媳妇黄睿靓两个人头户的说法,检方认为并非实情。
“特侦组”追查陈水扁家海外账户,发现除了新加坡汇到瑞士的两千一百万美元、泽西岛汇到新加坡的一千五百多万美元,陈水扁家在日本、美国,甚至香港等地也可能有密帐,甚至置产等,未曝光金额可能更惊人。
检方发现二00六年底陈水扁家海外密帐情资首度被通报传回台湾后,陈致中就频繁赴日本,加上许多情资显示陈水扁家与日本关系密切,“特侦组”最近锁定吴淑珍人头户追查相关资金进入日本后的流向,希望进一步取得陈水扁家涉嫌洗钱的证据。
对于海外资金,陈水扁家如今口径一致说瑞士的新台币七亿元是选举结余款,不过到目前为止没有任何证据可以佐证。办案人员形容其家庭成员说法“漏洞百出”;而且吴景茂声称只替吴淑珍从台湾汇出七千万元到新加坡,其余资金是否从台湾汇出,也很可疑。至于泽西岛的一千五百多万美元,经查后来辗转进入新加坡,但泽西岛的资金来源从何而来,“特侦组”正循司法互助积极厘清。(完)
【编辑:余瑞冬】
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