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中新网9月11日电 台北地检署侦办陈水扁女婿赵建铭涉洗钱案,向“中央银行”调阅外汇纪录,发现赵建铭三年间汇进台湾或汇出海外银行的资金笔数高达500多笔。
据台湾《联合晚报》报道,台北地检署检察官受理赵建铭、宽带房讯总经理游世一在英属维京群岛开设公司涉及洗钱案,向有关公务机关调卷,欲查明两人的岛内开户数据、岛外开户数据、公司设立登记数据及相关汇款海外纪录等4大项事证,部分资料回笼。
调查发现赵建铭、游世一两人2004年到2006年3个年度的岛内外汇款纪录,赵建铭汇款交易高达500多笔,但游世一部分则只有10余笔,比例非常悬殊。
检方查出,赵建铭汇款有进、有出,以1万元美金即约新台币30万元为最大宗,另有零星数百元美金的汇进汇出。检方认为,赵建铭是台大骨科医生,月薪约新台币20万元,却密集汇出、汇入超过他职业收入的数额,来源不明。且就赵建铭、游世一在台开案的共犯关系分析,赵是医生,汇款笔数竟然是生意人的50倍。
针对司法调查发现的新事证,台北地检署怀疑可能是特侦组清查陈水扁家族人头账户资金的一块“处女地带”,尚未被发掘,决定深入查明后,传讯赵建铭到案辩解,也不排除将查获证据依检察一体原则,并由特侦组扩大侦办扁家洗钱案。
对于赵建铭汇款笔数之多,熟知法律金融业务人士说,“就账户出入的情况而言,汇款简直像是钱在岛内、岛外‘流窜’一般!”,而且,如果以三年1000天的区间来计算,赵建铭汇款500多笔,等于他每隔1天就要与海外账户交易1次,“态样严重至极!”
台检方已掌握赵建铭海外账户交易基本事证,但这些海外银行名称是以代码显示,因此,将再度函询“中央银行”、“金管会银行局”就代码进行解读,查出确实的海外账户银行,并调查赵建铭的汇款目的为何?是否与替扁家洗钱犯罪有关?台检方近期将传讯赵建铭侦查。
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