扁家洗钱案关键 台检方将于下周首度提讯吴景茂
2008年10月10日 15:16 来源:中国新闻网
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中新网10月10日电 台检方侦办陈水扁家族海外洗钱案,陈水扁夫人吴淑珍的胞兄吴景茂日前遭羁押禁见。吴景茂是陈水扁家族海外密账最原始而最信任的人头大户,通过吴景茂提供亲友人头账户,汇往海外超过新台币两亿元,而来自吴淑珍同学蔡美利家族账户的海外资金,最后也汇集吴景茂在新加坡的账户。检方认为,吴景茂对于吴淑珍的委托没有不知情的道理,将在突破心防后,于下周首度提讯他解疑。
据台湾《联合晚报》报道,据透露,待吴景茂从看守所提讯后,下一波的侦查重点即将锁定陈水扁儿子儿媳陈致中黄睿靓夫妇,最后才是陈水扁和吴淑珍。
特侦组调查,吴景茂从2003年初,提供妻子陈俊英和妻弟陈和升共七个亲友的人头账户,为规避洗钱追查,以化整为零的方式,单笔提领现金都不到百万,在亲友的账户先行转汇,然后再兑成外币汇往海外。
检方追查,吴淑珍汇款海外,共有三大渠道,除了胞兄吴景茂外,另包括蔡美利家族和力麒建设前董事长郭铨庆亲友,吴景茂经手的款项,至少超过两亿元。另有三亿元在蔡美利与郭铨庆亲友账户之间流动以及特侦组不愿证实的海外巨款。
吴景茂虽然坚守受吴淑珍指示办事的基调,也否认知情金钱的来源。据调查,扁家银行理专告知海外账户开设相关细节时,吴景茂吴淑珍都同时在场。据悉,在特侦组侦办洗钱案之初,根据监听掌握的事证,吴景茂背后有高人指点,甚至教导应对检方侦讯的教战手册,继扁家账房陈镇慧后,吴景茂成了检方突破的另一个关键。
【编辑:李娜】
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