检方疑陈致中藉吴澧培安克拉治人脉助扁家洗钱
2008年10月13日 08:55 来源:中国新闻网
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中新网10月13日电 台湾《联合报》今天在要闻版块刊发报道说,台检方侦办陈水扁家族海外洗钱案,调查掌握的迹证显示陈水扁儿子儿媳陈致中、黄睿靓夫妇涉案甚深,不是他们所说单纯的“人头”,近日将传讯两人到案说明,再视办案需要及案情决定强制处分。
检方认为陈致中不是单纯“人头”。首先,日前第二次搜索扁家,影印陈致中、黄睿靓的旅行证件清查,获得与洗钱案有关的重要线索,将要求陈致中说明。
其次,特侦组清查陈致中近六年二十五次出境行程发现,他有七趟美国行程都从安克拉治入境或出境,其中包括陈水扁今年2月22日汇款一百九十一万八千美元给“总统府”前资政吴澧培时,陈致中人刚好就在安克拉治。
检方指出,陈致中在加州读硕士期间,飞机可从台湾或日本直达美国西岸,毋须绕经安克拉治,只有从台湾或日本去美国东岸的航班才需要在安克拉治降落加油。
检方比对诸多资金流向,认为陈致中勤跑安克拉治事有蹊跷。其中尤以2006年12月15日吴淑珍开庭昏倒送医,他不顾母亲住院,当天下午搭机前往东京再飞美国,不合常理,行程最可疑。
目前出现陈水扁汇款吴澧培事件,让特侦组更怀疑陈致中在美求学期间,频跑安克拉治的目的,是藉由吴澧培在当地的金融人脉、理财专业,协助转移扁家资产,隐匿海外资金。吴澧培11日签署授权书查账,这部分应可厘清。
特侦组又查出陈致中以个人名义,在瑞士邻国列支敦士登成立纸上基金会,使用基金会名义在贝里斯成立纸上公司,汇一千万美金到开曼群岛控股公司,受益人是他本人。
吴淑珍哥哥吴景茂及黄睿靓在新加坡及瑞士银行账户、纸上控股公司的代理人,不是吴淑珍就是陈致中,特侦组怀疑陈致中绝非“单纯的、被支配的人头”,近日就要传唤他到案调查。
【编辑:李娜】
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