查洗钱案 台检方将前兆丰金董事长郑深池列被告
2008年10月18日 06:24 来源:中国新闻网
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中新网10月18日电 据“中央社”报道,台湾“最高检”特侦组侦办前“第一家庭”陈水扁家疑洗钱案,昨天搜索中信金、开发金、元大金三家公司,并传讯前兆丰金董事长郑深池说明。由于检方查出郑深池曾与洗钱案部分当事人有不明资金往来,特侦组讯后将郑深池改列为洗钱案被告。
特侦组侦办洗钱疑案,因发现部分企业曾汇款到扁家岛内、海外人头账户,昨天下午指挥检察事务官及台北市调处搜索中信金、开发金与元大金三家公司。特侦组发言人陈云南昨天晚间受访强调,当天搜索行动与外传的二次金改无关。
陈云南表示,当天的行动,主要是检察官发现三家公司的子公司相关账户与在查的“洗钱案”账户有关联,也就是有不明金钱往来。
陈云南指出,行动仍在进行中,相关人员也都很配合当天的搜索。至于媒体问及相关案情是否直指“企业行贿”,陈云南说“目前没有这方面相关的证据,他不便说明”。
【编辑:张明】
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专题报道:陈水扁家族弊案震动台湾
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