"艾格蒙联盟"新情资:陈水扁家族还有未曝光账户
2008年10月21日 08:34 来源:中国新闻网
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中新网10月21日电 据台湾《联合报》报道,陈水扁家族海外洗钱版图持续扩大,台当局“调查局”又接获“艾格蒙”传来的洗钱情资,指陈水扁家族成员陈致中、吴景茂等人另在未曝光的亚洲一个国家及其他国家虚设纸上公司转账汇款,办案人员已将部分翻译原文附件,送交特侦组并案侦办。
陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士的银行账户内新台币七亿元被冻结情资曝光后,“调查局”洗钱防制中心在今年九月间,向“艾格蒙联盟”发出通知,请求协助台湾清查有关扁家在各地的洗钱情资,迄今有多个国家陆续回函,提供扁家洗钱信息给洗钱防制中心。
办案人员指出,目前扁家除了在已曝光的开曼群岛、英属泽西岛、模里西斯、列支敦士登及新加坡等国家洗钱外,艾格蒙又通报洗钱防制中心指出,扁家另在已曝光的新加坡以外的一个亚洲国家有洗钱账户,还有“艾格蒙联盟”会员国提供扁家还在其它避税天堂开设人头纸上公司涉及洗钱,而且金额不小。
由于这些情资都是英文,已由专人解读汇整,部分送特侦组并案侦办,一旦“艾格蒙”会员国通报的洗钱情资翻译出来,预料扁家洗钱版图很快会完整浮现。
【编辑:李娜】
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专题报道:陈水扁家族弊案震动台湾
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