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中新网10月22日电 继9月扁家第5家海外纸上公司曝光后,台“调查局”洗钱防制中心再度接获艾格蒙组织情资,指陈致中、吴景茂在亚洲还有一个尚未曝光的洗钱账户。这个国家确定不是日本或新加坡,除了香港,也可能是国际知名的避税天堂巴林,对此,特侦组表示还要调查。
据台湾TVBS报道,或许该这么形容,扁家的国际观、在资金处理上显露无遗。因为除了已曝光的5间纸上公司,9月初艾格蒙联盟又查出,扁家在亚洲有一个未曝光的账户,而且不是在新加坡,也排除了不肯提供司法互助数据的日本,除了香港,另一个可能就是亚洲知名的避税天堂巴林。
艾格蒙情资显示,陈致中、吴景茂虚设一间纸上公司转帐,而且金额不小。特侦组发言人陈云南:“‘调查局’随时提供数据给我们参考,只要他们有数据。”记者:“还有更多扁家未曝光的账户吗?”陈云南:“我们都在调查中!
位于阿拉伯半岛的巴林是君主国家,和欧洲列支敦士登、英属泽西岛等齐名,是富豪眼中避税天堂,巧的是扁家金流版图中已曝光的5间纸上公司,就包括泽西岛、开曼群岛、维京群岛等知名避税国家,再加上美日香港、扁家在海外人头账户及控股公司,就遍布全世界10几个国家。
而且还不只亚洲,艾格蒙陆续从欧洲、中南美洲接获扁家账户情资,专人汇整解读后,将由特侦组接手,查钱的来源、是否涉及不法。
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