台特侦组办扁家洗钱案发现一笔“消失的3亿元”
2008年10月27日 10:43 来源:中国新闻网
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中新网10月27日电 台特侦组侦办陈水扁家族洗钱案,发现一笔“消失的3亿元”(新台币,下同),高度怀疑是尚未曝光的企业家也仿效中信金等模式,将钱汇往扁家海外人头账户。
据台湾“今日新闻”报道,特侦组侦办洗钱案,发现部分企业利用海外账户汇款到扁家人头账户之后,于17日展开搜索行动,并传唤中信金控等多家金控高层,一度引发震撼。据悉,主要是特侦组透过艾格蒙组织,针对扁家海外相关账户及企业汇款,向美国、荷兰及丹麦等国银行调阅账户数据,数据在日前陆续回复,发现中信等金控的确疑与扁家有资金往来,所以才大举搜索。
不过,最让人讶异的是,检方还发现吴淑珍透过特助蔡铭哲,借用力麒建设前董事长郭铨庆胞妹郭淑珍的美国账户当“金库”,在当地拥有4亿元的存款。据指出,这笔巨款的部分资金疑与中信等有关,也就是中信集团关系企业日通、仲冠公司的5000万元辗转流入该账户之内;更重要的是,4亿元中约有3亿元款项疑似来自尚未曝光的企业账户。
检方怀疑,由于该企业家与扁家关系良好,且与力麒并无业务往来,因此这笔3亿元的资金可能是行贿之用,已进一步搜证这笔最后没有汇至瑞士的巨款流向何处。
目前扁家牵扯弊案中,在洗钱案及机要费案部分,特侦组陆续清查扁家成员及吴淑珍向胞兄吴景茂、友人蔡铭哲、力麒建设董事长郭铨庆所商借的数十个人头账户后,对扁家海外资金来源已勾勒出明显轮廓,预料近期内将侦查终结。
【编辑:吉翔】
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专题报道:陈水扁家族弊案震动台湾
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